没过多久,老米的手机响了,那个人打了电话过来,跟老米说了一些话,老米放下电话后跟我们说:“这两个人都是玩钱的,特别是那个胡海,在香港地下钱庄的圈子里还有些名气$些年用赌船帮一些贪污分子洗钱,有好几笔大案子。”
我点了点头,忽然有个问题,便问老米:“他们这些洗钱的人,是怎么收费的?”
“这个要看情况。”老米说:“看是多少钱,要做什么样的帐,一般至少也要收10,我听说最多的还有收到60的。”
“我靠。”彭磊一脸的惊诧:“这要是洗钱一个亿,他们要赚六千万?这不是比贩毒还挣钱?”
“跟这个比起来,贩毒是明显的高风险,低收入。不过,做钱庄最重要的一个条件,一般人也不具备,所以也没几个人能玩得转。”老米这次正面回答了彭磊的问题。
“什么条件,要金融学博士么?”我打趣道。
“不。”老米脸上挂着一个笑容:“要有钱才行。”
得到了这条信息后,我查了姜来手机里的通话记录,他和走账的王丰和胡黑最近一个月都有通话,这些通话的时间,和他去香港和澳门的时间相吻合。
“他通过地下钱庄把内地的钱拿到澳门,然后去赌博?”我觉得有些不可理解:“拿三千万来赌,他平时的生意利润也不小,这是图什么?”
“赌性。”老米跟我说:“你没发现么,这个人做的声音,从头到尾,都透露着深深的赌性”造结婚证明、出生证明、死亡证明,他什么都敢伪造。赌的就是不让别人发现,赌的是自己可以钻空子赚到钱⌒这种性格的人,最喜欢的就是赌桌。”
“那这样的话,他的家底其实更难查了,银行没有账号,地下钱庄里的钱我们上哪儿去找去?”我对老米说。
“不。”老米再次摆了摆手指:“地下钱庄只负责些钱,不负责存款,姜来也不会把钱长期放在地下钱庄的账户里←在大陆的公司,正当的业务收入一般般,三千万现金拿来赌博,我们可以这么理解,三千万只是他资产的一小部分。”
“你说的这些我同意。”我跟老米说:“但是现在的问题是,我们怎么继续?假设我们推测的都是事实,曲出纳在香港开了账户,姜来取走了这些账户里的钱,然后创建了浩宇天德→出纳一共贪污了4300万,他在香港存下的是多少钱,这些钱,这十年姜来又挣了多少钱,这些都很难去查的。”其实这真是一个可笑的阚:把钱放在银行里,只要破解了密码,至少就可以去查里面的余额。但是存在一些政府注册处查不到的非法机构,却是难上加难。
“查他在澳门那前后几天的通话记录,他去澳门前后都找了谁。”
我大概了解了老米的思路,点了点头,开始查询对应的信息,姜来似乎每次都是先飞香港再去澳门,因为机票记录里只能看到他飞香港的记录,老米找贵宾厅的人确认了一下,才卡准了他过去一个月进出澳门的具体时间。
我按照时间反推,查了记录后,发现他每次都会给一个人打电话,这号码是北京的≮他的记录里记的名字是刘锋作。
“查查这个人。”老米对我说。
大陆居民的信息要比香港得更好查,这是实名制为我带来的便捷∫通过手机号系统找到了这人的身份证号,找到了长长一串的开房记录和飞行记录≠查这个人的位置,居然是在澳门。
“这个人会不会是给姜来提供现金的那个人?”我问老米。
“可能性非常大。查他有没有公司。”
我又查了一下,几分钟后跟老米说:“这人名下有起码十间公司。”
“业务呢,公司做什么业务的?”老米追问我。
“什么都有,在内蒙有个畜牧业公司他是股东,在山
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